Diagnostic de dispositif de lutte contre le blanchiment
Protégez votre vision stratégique grâce à une approche dynamique de l'audit interne…
Contexte et Objectifs
Le blanchiment d'argent est un problème mondial qui peut avoir des conséquences graves pour le secteur financier. Les régulateurs et les autorités gouvernementales imposent des réglementations strictes aux banques. Un diagnostic complet du dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent au sein d'une banque est donc essentiel pour maintenir la conformité réglementaire, protéger la réputation et les intérêts financiers de la banque, et contribuer à la stabilité du secteur financier et de l'économie.
Bénéfices
- S'assurer que la banque est en conformité avec les lois et les normes internationales, évitant ainsi des sanctions potentiellement lourdes et des perturbations dans les opérations.
- Identifier et à éliminer les risques potentiels, préservant ainsi la crédibilité et la confiance des clients et des parties prenantes.
- Réduire les risques de pénalités, de saisies d'actifs et d'autres conséquences financières négatives
- Repérer les vulnérabilités potentielles dans les systèmes et les processus de la banque qui pourraient être exploités par des blanchisseurs d'argent.
- Contribuer à maintenir l'intégrité du système financier et à éviter les répercussions négatives sur l'économie nationale et internationale